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2026年1月19日上午，中国人寿金平县支公司组织全体内外勤伙伴开展反洗钱专题培训，32名参训人员通过系统学习，全面夯实反洗钱合规基础，提升风险防控实战能力。主讲人紧扣金融行业反洗钱工作要求，内容兼具专业性与实操性。
培训中，主讲人围绕反洗钱核心要点展开深入讲解：从洗钱的定义切入，详细剖析其对社会安定、经济安全、金融机构运转及个人生活的多重危害；结合典型案例拆解12类常见洗钱方法与“处置、离析、融合”三阶段运作逻辑，让参训人员直观认识洗钱行为的隐蔽性与危害性。同时，重点解读《反洗钱法》《刑法》等相关法律法规，明确金融机构客户身份识别、交易记录保存、大额及可疑交易报告等核心义务，细化“当日单笔或累计5万元以上现金交易”等大额交易报告标准，以及客户身份异常、交易行为可疑等情形的识别要点与报告流程。此外，还针对员工日常工作中可能涉及的反洗钱违规行为及相应处罚规定进行强调，引导全员树立“合规操作是底线”的职业意识。
整场培训案例鲜活、解读透彻，通过理论讲解与实务分析相结合的方式，有效破解了反洗钱工作中的认知盲区与实操难点。参训伙伴认真记录、积极交流，纷纷表示此次培训内容贴合业务实际，不仅深化了对反洗钱工作重要性的理解，更掌握了具体可操作的识别与处置方法，为日常业务开展中的风险防控提供了有力指导。
下一步，中国人寿金平县支公司将持续推进反洗钱培训常态化、规范化，不断完善内控管理机制，推动反洗钱要求深度融入客户身份核实、业务审核等全流程环节，切实履行金融机构反洗钱主体责任，以专业合规的运营管理，为维护区域金融安全与稳定筑牢坚实防线。（陆存权）