近期，建设济宁邹城银行不断展开业务培训，通过剖析案例等形式帮助一线员工提升反洗钱能力和意识，并要求在日常工作中加强客户身份识别，对于异常的黄金交易行为，及时进行风险预警和排查。
营业厅内工作人员提醒客户，如：“我最近要买点黄金，现在在国外不方便，我把好处费通过充话费/转账/充值给你，你帮我买黄金，在邮寄到我指定地点”。其实“代买黄金赚佣金”的诈骗模式通常以高额回报为诱饵，吸引不明真相的民众参与。诈骗分子就是抓准了不明群众贪图利益回报的弱点，先以看似正规的黄金交易平台为幌子，承诺参与者只需帮忙代买一定数量的黄金，就能获得丰厚的佣金。实际上，这些资金往往来源于非法活动，通过购买黄金的交易将黑钱合法化，一旦骗局被识破，参与者将沦为洗钱的“帮凶”，而银行作为资金流转的关键环节，也会面临声誉和合规风险。
邹城银行始终坚持将风险管理置于核心位置，不断展开业务培训，通过剖析案例等形式帮助一线员工提升反洗钱能力和意识，并要求在日常工作中加强客户身份识别，通过先进的技术手段和严格的审核流程，确保客户身份的真实性和合法性。对于异常的黄金交易行为，及时进行风险预警和排查，不放过任何可疑线索。
“代买黄金赚佣金”的诈骗行为不仅威胁到民众的财产安全，也对金融机构的风险管理能力提出了严峻挑战。建设邹城支行将持续加强风险管理，提升风险防控能力，为客户提供安全、稳定的金融服务，同时积极履行社会责任，打击金融犯罪，维护金融市场的健康和稳定。（孙明阁 杜善宇）
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